5月11日，股份公司2017年度股東大會順利召開。股份公司第三屆董事會成員徐文衛(wèi)、孟文華、潘信強、翁海勇、陳建國、陳賢華、王善波、艾永祥、沈成德、監(jiān)事會主席盧祥康和全體監(jiān)事、高級管理人員和公司相關(guān)股東及見證律師出席、列席會議。本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，其中現(xiàn)場會議于當日下午在股份公司總部5樓會議室召開，現(xiàn)場共有包括社會股東在內(nèi)的21名參會股東及股東代表參加會議，會議由股份公司董事長徐文衛(wèi)主持。
會議審議通過了關(guān)于2017年度董事會工作報告的議案、關(guān)于2017年度監(jiān)事會工作報告的議案、關(guān)于2017年度報告及其摘要的議案、關(guān)于2017年度財務(wù)決算報告的議案、關(guān)于2017年度利潤分配的議案、關(guān)于公司2018年度銀行貸款及授信擔保總額相關(guān)事項的議案、關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案、關(guān)于修訂《公司章程》議案、關(guān)于聘請大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案。會議通過累積投票方式選舉產(chǎn)生徐文衛(wèi)、孟文華、潘信強、翁海勇、陳建國、陳賢華、王善波為第四屆董事會成員，選舉產(chǎn)生艾永祥、沈成德、梅曉鵬、張葉藝為第四屆董事會獨立董事，選舉盧祥康、張子江、潘新躍為新一屆監(jiān)事會監(jiān)事，與公司職工代表大會選舉的張翔、仇通亮共同組成第四屆監(jiān)事會成員。公司獨立董事沈成德代表全體獨立董事向大會作了獨立董事2017年度述職報告。
會上，董事長徐文衛(wèi)就2017年度公司經(jīng)營狀況、戰(zhàn)略實施情況、公司未來發(fā)展方向、社會責任等方面向大會作了匯報，對未來的工作提出了要求。浙江甬信律師事務(wù)所律師對本次會議的召集、召開、表決及決議的形成進行了見證并出具法律意見。本次會議通過網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場相結(jié)合的投票方式，任何經(jīng)過身份認證的股東均可以通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，充分保障了股東的權(quán)益，特別是中小股東的利益。
股東大會之后，公司隨即召開公司第四屆董事會第一次會議、第四屆監(jiān)事會第一次會議，選舉徐文衛(wèi)為公司董事長，選舉孟文華、潘信強、翁海勇為公司副董事長，選舉盧祥康為公司監(jiān)事會主席。
相關(guān)會議審議及表決的詳細情況公司已于5月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）進行披露。