5月17日，寧波建工股份有限公司2018年度股東大會(huì)在公司五樓會(huì)議室召開。股份公司第四屆董事會(huì)成員徐文衛(wèi)、翁海勇、陳建國(guó)、王善波、沈成德、張葉藝，監(jiān)事會(huì)主席盧祥康和部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席、列席會(huì)議。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于當(dāng)日下午在公司五樓會(huì)議室召開，現(xiàn)場(chǎng)共有包括社會(huì)股東在內(nèi)的14名參會(huì)股東及股東代表參加會(huì)議。會(huì)議由股份公司董事長(zhǎng)徐文衛(wèi)主持。
會(huì)議審議了《關(guān)于2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于2018年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配的議案》、《關(guān)于公司2019年度銀行貸款及授信擔(dān)?？傤~相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
會(huì)上，董事長(zhǎng)徐文衛(wèi)就2018年度公司經(jīng)營(yíng)狀況、戰(zhàn)略實(shí)施情況、公司未來發(fā)展方向、社會(huì)責(zé)任等方面向大會(huì)作了介紹。浙江甬信律師事務(wù)所律師對(duì)本次會(huì)議的召集、召開、表決及決議的形成進(jìn)行了見證并出具法律意見。本次會(huì)議通過網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的投票方式，任何經(jīng)過身份認(rèn)證的股東均可以通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，充分保障了股東的權(quán)益，特別是中小股東的利益。期間，公司獨(dú)立董事張葉藝代表全體獨(dú)立董事向大會(huì)作了獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告。
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)據(jù)，所有議案均審議通過。相關(guān)會(huì)議審議及表決的詳細(xì)情況公司已于5月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）進(jìn)行披露。