11月18日，寧波建工股份有限公司2019年第二次臨時股東大會在五樓會議室召開，法人股東寧波交通投資控股有限公司、浙江廣天日月集團股份有限公司股東代表，寧波建工第四屆董事會成員徐文衛(wèi)、孟文華、潘信強、翁海勇、陳建國、陳賢華、王善波、梅曉鵬、張葉藝，監(jiān)事會主席盧祥康，監(jiān)事會成員張子江、潘新躍，副總經(jīng)理陳寶康、董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)李長春等和部分社會股東參加了本次會議，會議由徐文衛(wèi)主持。
會議審議了《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉非獨立董事的議案》《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉獨立董事的議案》《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉非職工監(jiān)事的議案》《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》。
鑒于公司股東結(jié)構(gòu)發(fā)生變更，為保障公司平穩(wěn)發(fā)展和有效決策，經(jīng)公司控股股東提議，根據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會、監(jiān)事會決定提前換屆選舉。經(jīng)公司股東大會以累積投票制方式逐項表決，選舉產(chǎn)生了周杰、徐文衛(wèi)、姚曄、張朝君、王善波、陳靜、吳植勇為公司第五屆董事會非獨立董事，選舉產(chǎn)生了梅曉鵬、張葉藝、蔡先鳳、黃惠琴為公司第五屆董事會獨立董事，選舉產(chǎn)生了吳文奎、張艷、陳楷升為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。
股東大會之后，股份公司隨即召開第五屆董事會第一次會議、第五屆監(jiān)事會第一次會議，選舉周杰為公司董事長，選舉徐文衛(wèi)、姚曄為公司副董事長，選舉吳文奎為公司監(jiān)事會主席。經(jīng)公司董事長提名，公司董事會聘任徐文衛(wèi)為公司總經(jīng)理，聘任張朝君為公司財務(wù)總監(jiān)，聘任李長春為公司副總經(jīng)理、董事會秘書。